Ministério da Justiça - Lavagem de Dinheiro

Ministério da Justiça

Brasil um país de todos

Serviços

Estrutura

Eventos

Legislação

Links

Mapa

Notícias

Publicações

6ª Enccla

Combate à corrupção e à lavagem de dinheiro entra em nova fase
Após quatro dias de debates, o ministro da Justiça, Tarso Genro, encerrou a Enccla 2009. Na oportunidade, foram definidos eixos estratégicos em que se estabeleceram ações para o enfrentamento à improbidade administrativa, à lavagem de dinheiro e a regulamentação das técnicas especiais de investigação.

Artigo

Brasil: modelo na prevenção e combate à lavagem de dinheiro
A globalização permitiu uma intensa circulação de pessoas, bens e capitais, observada a partir do século XX. Mas trouxe também um ambiente favorável à utilização do sistema financeiro como meio para ocultar e dissimular a origem do produto da atividade ilícita, que é reintegrado à economia formal.

Laboratório de Tecnologia

Laboratório do MJ leva a condenações por lavagem de dinheiro
O Laboratório de Tecnologia contra Lavagem de Dinheiro (LAB-LD foi decisivo para a condenação em São Paulo de quatro integrantes do Primeiro Comando da Capital (PCC). O trabalho foi resultado também da atuação da Polícia Civil do estado e do Grupo de Atuação Especial de Repressão ao Crime Organizado (GAECO).

Enccla 2009

Metas Enccla
Na 6ª edição da Estratégia Nacional de Combate à Corrupção e à Lavagem de Dinheiro (Enccla) foram definidos eixos estratégicos em que se estabeleceram ações para o enfrentamento à improbidade administrativa, à lavagem de dinheiro por meio do comércio, como a identificação de matriz de risco (tipologias) e a regulamentação das técnicas especiais de investigação.

Capacitação

Selo Enccla
O Selo tem a finalidade de padronização e definição de critérios mínimos de qualidade dos cursos de capacitação e treinamento em combate à lavagem de dinheiro e ao financiamento do terrorismo, recuperação de ativos e cooperação jurídica internacional.

Evento

Brasil irá sediar 12º Congresso Mundial de Justiça Criminal
O Brasil sediará em Salvador (BA), entre 11 e 19 de abril de 2010, o 12º Congresso Mundial de Prevenção ao Crime e Justiça Criminal das Organizações das Nações Unidas (ONU). “É o maior evento do planeta nessa área”, afirmou o secretário Nacional de Justiça, Romeu Tuma Júnior.

Busca

Meus Dados

Banner de ligação com o Fale Conosco

Banner de ligação com o Tire suas Dúvidas

Retorna

Sobe

© 2007 Ministério da Justiça