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Lavagem de Dinheiro » Enccla

Enccla

A 6ª edição da Estratégia Nacional de Combate à Corrupção e à Lavagem de Dinheiro (Enccla) foi realizada em Salvador (BA), entre 25 e 28 de novembro de 2008.  Na oportunidade, foram definidos eixos estratégicos em que se estabeleceram ações para o enfrentamento à improbidade administrativa, à lavagem de dinheiro por meio do comércio, como a identificação de matriz de risco (tipologias) e a regulamentação das técnicas especiais de investigação.

As decisões partiram de debates de três grupos temáticos: Operacional, Jurídico e Tecnológico. Algumas ações elaboradas por esses grupos serão executadas durante o ano de 2009; enquanto outras terão duração plurianual ou permanente. 

O “Operacional e Estratégico” terá como função estudar tipologias de corrupção e de lavagem de dinheiro, além de estabelecer táticas eficientes para a sua prevenção e combate. Deverá prestar consultoria ao Gabinete de Gestão Integrada de Prevenção e Combate à Lavagem de dinheiro (GGI-LD) e aos Estados, atendendo demandas específicas. O grupo, que será presidido pelo Secretário Romeu Tuma Júnior deverá tratar de temas relacionados à lavagem de dinheiro nos setores desportivo (o futebol profissional, especificamente) e de Organizações Não Governamentais (ONGs). Também ficará responsável por elaborar estudos sobre a análise de risco e sistemas de controle no processo eleitoral.
 
O “Jurídico” terá a função de receber os relatórios de trabalho dos órgãos responsáveis pelas metas de caráter legislativo, coordenando, assim, as diversas iniciativas. Além disso, deverá estudar novas propostas e apresentá-las ao Gabinete de Gestão Integrada de Prevenção e Combate à Lavagem de dinheiro (GGI-LD), para orientar as discussões de metas. O grupo será presidido pela magistrada do Conselho da Justiça Federal, Salise Monteiro Sanchotene.
 
Já o de “Tecnologia da Informação” terá atribuições parecidas às do “Jurídico”, porém relacionadas à sua área de atuação e conhecimento. Ficará, ainda, sob sua responsabilidade a produção de estatísticas. A presidência será exercida pelo Secretário da Controladoria-Geral da União, Marcelo Stopanovsky.

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